How Much You Need To Expect You'll Pay For A Good delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
Sí, se puede cometer blanqueo de capitales por imprudencia grave. Es necesario en este caso que se cometa una infracción de un deber de cuidado, si bien la doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo en que cualquier persona puede blanquear capitales por descuido grave.
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Entre los acusados se encuentra el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, quien también se enfrenta a cargos por su presunta implicación en el operativo para recuperar una importante cantidad de dinero incautada a miembros de la organización de Sito Miñanco.
Uno de los aspectos claves que debes tener en consideración es que al ser acusado de un acto legal tan complejo como el lavado de dinero, necesitarás contar con un despacho abogados de lavado de capitales que te respalde. Generalmente, los litigios suelen ser complejos, por lo que el apoyo de un profesional es critical.
De esta manera, el dolo también debe abarcar el conocimiento del delito previo del que provengan los bienes. delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Sin embargo, la jurisprudencia no exige un conocimiento preciso y exacto del citado delito previo.
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De esta manera, Boye y otros dos abogados se enfrentarán a un proceso judicial por su presunta implicación en la elaboración de estos documentos y contratos de compraventa de letras de cambio, con el objetivo de recuperar el dinero aprehendido por las fuerzas de seguridad.
La Audiencia Nacional (AN) se ha pronunciado sobre un proceso judicial de gran relevancia, al señalar el próximo eighteen de noviembre el inicio de un juicio que involucra a 48 personas por su presunta participación en la denominada «operación Mito».
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En suma, el delito de blanqueo es importante por dos razones: primero, porque el dinero es el flujo critical de los delincuentes y el medio por el que pueden ser aprehendidos, y en segundo lugar, porque mancilla nuestras instituciones financieras y corroe la confianza pública.
Estas condenas previas ponen de manifiesto la extensa trayectoria delictiva de Sito Miñanco en el ámbito del narcotráfico y el blanqueo de capitales, lo que sin duda constituye un agravante en el precise proceso judicial de la «operación Mito».
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